Unser AML und Verifizierungsstandard

Wer bei uns spielt, muss sich darauf verlassen können, dass jedes Euro sauber ist. Deshalb erklären wir Ihnen hier offen, wie unsere AML-Richtlinien aussehen und wann wir welche Dokumente von Ihnen brauchen.

Unsere AML-Politik

Wir betreiben Bdmbet Casino unter einer Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao und unterwerfen uns vollständig den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Ziel ist einfach: Gelder aus kriminellen Quellen sollen über unser Casino keine legale Herkunft erhalten. Deshalb kombinieren wir Identitätsprüfung, Transaktionskontrolle und Risikoeinstufung zu einem Gesamtsystem.

Unser Geldwäschebeauftragter meldet verdächtige Vorfälle an die zuständige Financial Intelligence Unit. Diese Meldungen dürfen wir Ihnen gegenüber nicht bestätigen. Was wir dagegen tun können: jeden Ablauf transparent machen, und genau das passiert auf dieser Seite.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte

Die Verifizierung läuft bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Alter, Adresse und Länderstatus anhand Ihrer Angaben. Spätestens vor der ersten Auszahlung müssen Sie vollständig verifiziert sein, das schreibt unsere Lizenz vor. Zusätzlich greifen Schwellenwerte: bei einzelnen Transaktionen oder kumulierten Summen, die uns auffällig erscheinen, fordern wir erneut Dokumente an.

Ohne vollständige Verifizierung blockieren wir keine Einzahlung, aber keine Auszahlung verlässt unser System.

• Registrierung: Altersprüfung ab 18 Jahren, Österreich als erlaubtes Spielland
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung zwingend
• Schwellen und Auffälligkeiten: erneute Dokumentanfrage möglich
• Auszahlungen über 20.000 EUR im Monat: erweiterte Prüfung

Diese Dokumente benötigen wir

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig, gültig
• Adressnachweis: Stromrechnung oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsnachweis: Foto der verwendeten Karte mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot Ihrer E-Wallet-Adresse
• Bei Kryptowährungen: Wallet-Adresse und Herkunftsangabe

So läuft die Prüfung ab

Sie laden Ihre Dokumente direkt in Ihrem Profil hoch, verschlüsselt übertragen und nur für den Prüfbereich sichtbar. Eine normale Prüfung ist innerhalb von 72 Stunden abgeschlossen, meist deutlich schneller. Sie sehen den Status in Ihrem Konto, und wir benachrichtigen Sie per E-Mail, sobald etwas fehlt oder die Prüfung abgeschlossen ist.

• 1. Konto eröffnen und Angaben vollständig ausfüllen
• 2. Dokumente im Profil hochladen (Kamerafoto genügt, Scans ebenso)
• 3. Prüfung durch unser Compliance-Team, Dauer maximal 72 Stunden
• 4. Ergebnis per E-Mail, bei Rückfragen kontaktieren wir Sie
• 5. Freigabe, danach laufen Auszahlungen innerhalb von 24 bis 48 Stunden

Wenn wir nach Herkunft fragen

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder widersprüchlichen Mustern dürfen wir nach der Herkunft Ihrer Mittel fragen. Das ist kein Misstrauen Ihnen persönlich gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die bei bestimmten Schwellen automatisch greift.

Als Nachweis genügen je nach Fall Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Nachweise aus Selbstständigkeit, Erbschaftsdokumente oder Verkaufsnachweise. Wir prüfen die Belege mit demselben Datenschutzstandard wie Ihre Ausweisdokumente und teilen sie keinem Dritten mit. Nach Abschluss löschen oder archivieren wir sie entsprechend unserer Aufbewahrungsfristen.

Kontrolle von Ein und Auszahlung

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft ein automatisiertes Monitoringsystem, das Muster, Häufigkeit und Volumen bewertet. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, das ist die Same-Methode-Regel. Das schützt Sie und uns vor Missbrauch. Ausnahmen wie höhere Kartenauszahlungen nach Karteinzahlung besprechen wir einzeln.

Wir berechnen keine eigenen Gebühren auf Ein- oder Auszahlungen. Kryptoauszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden, klassische Zahlwege innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Was passiert bei fehlenden Dokumenten

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht nach, kann Ihr Konto vorübergehend eingeschränkt werden. Das bedeutet konkret: Auszahlungen werden gestoppt, Einzahlungen bleiben je nach Fall noch möglich, Bonusaktionen werden gesperrt. Nachreichen löst die Einschränkung sofort wieder auf.

Stellen sich Dokumente als gefälscht, veraltet oder einer dritten Person zugehörig heraus, schließen wir das Konto dauerhaft und halten verbleibende Guthaben bis zur Klärung ein. Mehrfachkonten oder eine Umgehung der Limits führen ebenfalls zur Schließung. Wenn Sie glauben, dass ein Fehler vorliegt, wenden Sie sich an unseren 24/7-Live-Chat oder an [email protected].

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend unserer Lizenzvorgaben nach der Kontoschließung noch mehrere Jahre auf, üblich sind fünf Jahre ab Geschäftsabschluss. Grund sind mögliche Nachweise gegenüber Behörden. Danach löschen wir die Dokumente datenschutzkonform nach der DSGVO.

Während der Speicherfrist haben ausschließlich befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams Zugriff. Verkauf oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht und wäre auch mit unserem Lizenzstatus unvereinbar. Eine Kopie Ihrer eingereichten Dokumente rufen Sie jederzeit über den Support ab.

Häufige Fragen zu Bdmbet Casino

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre Angaben zu Alter und Wohnsitz. Die vollständige Dokumentprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel innerhalb von 72 Stunden, häufig schneller. Anschließend bearbeiten wir Auszahlungen innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Warum muss die Auszahlung über dieselbe Methode laufen wie die Einzahlung?

Diese Regel verhindert, dass Geld durch unser System geschleust wird. Sie gilt für alle Spieler und ist Teil unserer Lizenzauflagen.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht nachsende?

Ohne Nachweis stoppen wir Auszahlungen und sperren Bonusaktionen. Das Konto selbst bleibt bestehen, und Sie können die Dokumente jederzeit nachreichen.

Wer sieht meine Ausweisdokumente?

Ausschließlich unser Compliance-Team. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.